पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी मिली: प्रमुख अंक

1. राज्य के स्वामित्व वाली पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को बताया कि उसे 1.77 अरब डॉलर (लगभग 11,400 करोड़ रुपये) के घोटाले का पता चला है, जहां अरबपति जौहरी निरव मोदी ने कथित तौर पर अन्य भारतीय उधारदाताओं से विदेशी क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए मुंबई की एक शाखा से उपक्रम के फर्जी पत्र पर कब्जा कर लिया था।
2. बैंक ने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और मामले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है।
3. प्रमुख ज्वेलर्स गीतांजलि, गिनी और नक्षत्र पीएनबी के घोषणापत्र के बाद विभिन्न जांच एजेंसियों के स्कैनर के तहत आए हैं, जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप था, जिस पर कथित तौर पर निर्दोष मोदी ने आरोप लगाया था।
4. जबकि पीएनबी ने अन्य उधारदाताओं का नाम नहीं दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए उपक्रम (एलओयू) के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की है। विदेशी बैंक शाखाएं भी जांच में हैं

5. आज व्यापार शुरू होने से पहले एक विनियामक दाखिल में बैंक ने कहा था कि लेनदेन "कुछ चुनिंदा खाता धारकों के लाभ के लिए" थे, जिनसे स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व के साथ "अन्य बैंकों पर भी असर पड़ सकता था।
6. घोषणा के बाद, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता पीएनबी में शेयरों और परिसंपत्तियों द्वारा चौथी सबसे बड़ी हिस्सेदारी, 9.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।
7. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है।
8. 5 फरवरी को सीबीआई ने हिंदुस्तान डायमंड प्रदाता निरुप मोदी, उनके भाई, पत्नी और एक एंटरप्राइज साथी से कथित रूप से पिछले वर्ष 280 करोड़ रु। से पंजाब नेशनल बैंक को धोखा देने के आरोप लगाए थे।
9. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रायटर्स को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दोनों मामले संबंधित थे।